kunteper
Member
Memleketler arası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) dünya çapında ulaşılan 12 milyona yakın evraktaki bilgilere dayanarak dünya başkanlarına, siyasetçilere ve ünlülere ilişkin saklı finansal ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.
Pandora Papers ismi verilen dokümanlarda ortalarında Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair üzere biroldukça dünya önderi ve ünlünün vergi cennetlerinde bulunan hesaplarına ait bilgiler aktarılıyor.
Evraklarda ayrıyeten Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve öbür ülkelerden 130 milyarderin hesaplarına ait detaylara da yer veriliyor.
DOKÜMANLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI
117 ülkedeki 150 medya kuruluşunda 600’den çok gazetecinin bir yıl süren çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve dünyanın en büyük gazetecilik iştirakinden biri olan çalışmada elde edilen milyonlarca evrakta 35 siyasi önder, 91 ülkede 330’dan fazla siyasetçi ve kamu gorevlisinin yanı sıra biroldukca ünlüye ilişkin bilgiler ifşa edildi.
Pandora Evrakları ismi açıklanmayan hesap sahiplerinin vergi cennetlerinde bulunan zımnî banka hesapları, özel jetleri, yatları, malikaneleri ve ünlü sanat yapıtlarını açığa çıkarıyor. Varlıklı seçkinlerin denizaşırı sırlarının sızdırıldığı dokümanlarda bu bireylerin vergi ve kapalılık cennetlerini kullanarak nasıl mülk satın aldıklarını, servetlerini gizlediklerini ve vergiden kaçındıklarını ortaya koyuyor.
Pandora Belgeleri’nin odağında müşterilerine şirket kurmada yardımcı olmak için özel yetkili 14 offshore şirket yer alıyor.
EVRAKLARDA HANGİ POLİTİKLER VAR
Evraklarda en öne çıkan isimlerden biri Ürdün Hükümdarı II. Abdullah. Dokümanlarda hükümdarın vergi cennetlerinde kayıtlı paravan şirketler aracılığıyla İngiltere ee ABD’de 105 milyon dolar pahasında 14 lüks konut satın aldığı açıklandı.
Kıymetli bir öbür isim ise önümüzdeki hafta sonu yapılacak genel seçimlerde gücünü pekiştirmeyi uman Çekya Başbakanı Andrej Babis. Babis’in denizaşırı şirketler aracılığıya Fransız Rivierası’nda 22 milyon dolar bedelinde lüks konut satın aldığı fakat mülkiyetini zımnî tuttuğu bildirildi.
Pandora Belgeleri’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine ait biroldukca bilgi sızdırıldı.
Aliyev’in Londra’da 11 yaşındaki oğlu için 33 milyon sterline bir daire aldığı bilgisi yer alıyor. Ayrıyeten Aliyev ailesi ve yakınlarının 400 milyon dolarlık emlak muahedeleriyle kontakları olduğu bildiriliyor.
Kenya Devlet Lideri Genel Kenyatta’nın senelerca offshore kurumlar aracılığıyla şahsi servetini katladığı, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın ise yakın etrafındaki kilit isimlerin gizlice milyonlarca dolar bedelinde şirket sahibi olduğu belirtildi.
Dokümanlarda ayrıyeten Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenksiy ve geçtiğimiz günlerde silahlı hücuma uğrayan danışmanı Sergey Şefir’e ait tezler yer alıyor. Dokümanlarda başkan koltuğuna oturmadan evvel oyuncu olan Zelenskiy’nin British Virgin Adaları’nda bir paravan şirkette pay sahibi olduğu belirtiliyor. Sızdırılan evraklarda Maltex Multicapital Corp isimli bu şirketin sinema yapımı ve dağıtımı şirketlerinde payı bulunuyor.
EVRAKLARDAKİ ÖBÜR KİMİ KIYMETLİ İSİMLER İSE ŞU BİÇİMDE:
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Reşit al Maktum, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair.
Dokümanlarda dikkat çeken kıymetli bilgilerden biri de Rusya devlet Lideri Vladimir Putin’e yakın üç ismin dokümanda yer alması. Bu bireylerden birinin Putin’in yakın etrafından Gennady Timşenko, ötekinin Putin’in “resmi olmayan propoganda danışmanı” Konstantin Ernst ve üçüncüsünün ise başkanlık çalışanlarından Svetlana Krivonogikh olduğu belirtiliyor.
Göze çarpan bir öbür isim de eski İngiltere Başbakanı Tony Blair. Evraklarda Tony Blair ve eşinin bir vergi cennetinde kayıtlı şirketi satın alarak, Londra’da o şirkete kayıtlı yaklaşık 500 bin dolarlık ofise damga vergisi ödemeden sahip olduğu kaydediliyor.
Ayrıyeten eski IMF Lideri Dominique Strauss-Kahn da dokümanlarda ismi geçen üst seviye isimlerden biri. Evraklarda çeşitli ülkelerden biroldukça eski başbakan ve bakanın da ismi geçiyor.
DOKÜMANLARDA TÜRKİYE İLE İLGİLİ NELER VAR
Pandora Dokümanları araştırmasına Türkiye’den DW Türkçe katıldı.
ICIJ’in internet sitesinde ve DW Türkçe’de yer alan bilgilere nazaran Türk milyarder ve inşaat hükümdarı Erman Ilıcak’ın evraklarda ismi geçiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikamet ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin inşa eden Rönesans Holding’in Lideri Erman Ilıcak’ın iki denizaşırı şirketle bağları bulunduğu ve ikisinin de 2014 yılında annesi Ayşe Ilıcak ismine kayıtlı olduğu bildiriliyor.
Rönesans Holding’in vergi cenneti Britanya Virjin Adaları’na 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı.
Saklı mali bildirimlere bakılırsa aileye ilişkin holdinglerden gelen servetin tutulduğu şirketlerden Covar Ticaret Ltd’nin birinci yılında temettüden 105,5 milyon dolar gelir elde ettiği ve bu parayı İsviçre’de bir hesaba yatırdığı belirtiliyor.
Fakat dokümanlarda paranın bu hesapta fazla durmadığı ve kapalı mali bildirime göre tıpkı yıl “fevkalade harcamalar” ismi altında 105,5 milyon doların tamamının bağışlandığı kaydediliyor.
Bildirimde bu bağışın kim ya da ne tarafınca alındığına dair bilgi bulunmadığı aktarılıyor.
İLHAM ALİYEV’İN AİLESİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLARDA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?
Pandora Dokümanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,’in kızı Dilek ve Leyla Aliyeva ile oğlu Heydar Aliyev ile ilgili şaşırtan boyutta lüks mülkiyet yatırımı bulunduğunu ortaya koyuyor. ICIJ Aliyev’in çocuklarının 2006-2018 yılları içinde Biritish Virgin Adaları’nda 44 şirketin hissedarı olduğunu açıklıyor.
Kayıtlarda çocukların sahip olduğu beş şirketin 2006-2009 yılları içinde Londra’danın en kıymetli semtlerinde 120 milyon dolardan yüksek pahaya sahip mülk satın aldığı ve çabucak sonrasında bunların satışından hayli büyük kar ettiği belirtiliyor.
Dokümanlara bakılırsa cumhurbaşkanının en küçük çoğuğu Heydar Aliyev’in çabucak hemen 11 yaşındayken Londra’nın en seçkin semtlerinden Mayfair’de 49 milyon dolarlık bir ofis satın alan Britsh Virgin Adaları’nda kayıtlı bir şirketin hissedarı oldu. Bundan yedi ay daha sonra ortanca kızı Dilek Aliyev’in sahibi olduğu bir şirket bir aşağı sokakta işyeri binası satın aldı ve 9 yıl daha sonraki satıştan 40 milyon dolardan fazla kar elde etti.
2009’da en büyük çocuğu Lyla Aliyev Londra’nın ünlü alışveriş caddesi Oxford Circus civarında bir milyonlarca dolar kıymetinde bir bina satın aldı. Binanın Aliyevc ailesi ve arkadaşları tarafınca bir dizi işyeri tarafınca kullanıldı.
2013’te çocukarı denizaşırı şrketlerdeki paylarını anne taradından dedeleri Arif Paşayev’e aktardı. Holdingler ondan sonrasında İngiltere’ye bağlı kapalılık cenneti Isle of Man’de yer alan bir şirketler dizisine aktarıldı.
Paşayev ve iki yakın ortağı 2006-2017 yılları içinde Londra ve yakınlarında 500 milyon dolardan fazla kıymete sahip mülk satın aldı
Aliyev’in aile üyelerinden hiçbirinin ICIJ’nin yorum talebine karşılık vermediği belirtiliyor.
ICIJ DAHA EVVEL PANAMA VE CENNET BELGELERİ’Nİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI
ICIJ daha evvel dünya gündemini sarsan, biroldukça ülkede siyasi çalkantıya niye olan Panama ve Paradise (Cennet) Belgeleri’ni ortaya çıkarmıştı. Kondorsiyum son olarak geçtiğimiz günlerde Amerikan bankalarının gönderdiği Kuşkulu Faaliyet Raporları’nın (Suspicious Activity Reports, SAR) gün yüzüne çıkmasıyla terörizmin finansmanı ve kara para aklama üzere konularda dünyadaki kıymetli bankaların oynadığı yasa dışı rolünü ortaya koyan FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) Belgeleri’ni ifşa etmişti.
Pandora Papers ismi verilen dokümanlarda ortalarında Ürdün Hükümdarı II. Abdullah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair üzere biroldukça dünya önderi ve ünlünün vergi cennetlerinde bulunan hesaplarına ait bilgiler aktarılıyor.
Evraklarda ayrıyeten Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve öbür ülkelerden 130 milyarderin hesaplarına ait detaylara da yer veriliyor.
DOKÜMANLAR NASIL ORTAYA ÇIKTI
117 ülkedeki 150 medya kuruluşunda 600’den çok gazetecinin bir yıl süren çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve dünyanın en büyük gazetecilik iştirakinden biri olan çalışmada elde edilen milyonlarca evrakta 35 siyasi önder, 91 ülkede 330’dan fazla siyasetçi ve kamu gorevlisinin yanı sıra biroldukca ünlüye ilişkin bilgiler ifşa edildi.
Pandora Evrakları ismi açıklanmayan hesap sahiplerinin vergi cennetlerinde bulunan zımnî banka hesapları, özel jetleri, yatları, malikaneleri ve ünlü sanat yapıtlarını açığa çıkarıyor. Varlıklı seçkinlerin denizaşırı sırlarının sızdırıldığı dokümanlarda bu bireylerin vergi ve kapalılık cennetlerini kullanarak nasıl mülk satın aldıklarını, servetlerini gizlediklerini ve vergiden kaçındıklarını ortaya koyuyor.
Pandora Belgeleri’nin odağında müşterilerine şirket kurmada yardımcı olmak için özel yetkili 14 offshore şirket yer alıyor.
EVRAKLARDA HANGİ POLİTİKLER VAR
Evraklarda en öne çıkan isimlerden biri Ürdün Hükümdarı II. Abdullah. Dokümanlarda hükümdarın vergi cennetlerinde kayıtlı paravan şirketler aracılığıyla İngiltere ee ABD’de 105 milyon dolar pahasında 14 lüks konut satın aldığı açıklandı.
Kıymetli bir öbür isim ise önümüzdeki hafta sonu yapılacak genel seçimlerde gücünü pekiştirmeyi uman Çekya Başbakanı Andrej Babis. Babis’in denizaşırı şirketler aracılığıya Fransız Rivierası’nda 22 milyon dolar bedelinde lüks konut satın aldığı fakat mülkiyetini zımnî tuttuğu bildirildi.
Pandora Belgeleri’nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine ait biroldukca bilgi sızdırıldı.
Aliyev’in Londra’da 11 yaşındaki oğlu için 33 milyon sterline bir daire aldığı bilgisi yer alıyor. Ayrıyeten Aliyev ailesi ve yakınlarının 400 milyon dolarlık emlak muahedeleriyle kontakları olduğu bildiriliyor.
Kenya Devlet Lideri Genel Kenyatta’nın senelerca offshore kurumlar aracılığıyla şahsi servetini katladığı, Pakistan Başbakanı İmran Khan’ın ise yakın etrafındaki kilit isimlerin gizlice milyonlarca dolar bedelinde şirket sahibi olduğu belirtildi.
Dokümanlarda ayrıyeten Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenksiy ve geçtiğimiz günlerde silahlı hücuma uğrayan danışmanı Sergey Şefir’e ait tezler yer alıyor. Dokümanlarda başkan koltuğuna oturmadan evvel oyuncu olan Zelenskiy’nin British Virgin Adaları’nda bir paravan şirkette pay sahibi olduğu belirtiliyor. Sızdırılan evraklarda Maltex Multicapital Corp isimli bu şirketin sinema yapımı ve dağıtımı şirketlerinde payı bulunuyor.
EVRAKLARDAKİ ÖBÜR KİMİ KIYMETLİ İSİMLER İSE ŞU BİÇİMDE:
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Reşit al Maktum, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair.
Dokümanlarda dikkat çeken kıymetli bilgilerden biri de Rusya devlet Lideri Vladimir Putin’e yakın üç ismin dokümanda yer alması. Bu bireylerden birinin Putin’in yakın etrafından Gennady Timşenko, ötekinin Putin’in “resmi olmayan propoganda danışmanı” Konstantin Ernst ve üçüncüsünün ise başkanlık çalışanlarından Svetlana Krivonogikh olduğu belirtiliyor.
Göze çarpan bir öbür isim de eski İngiltere Başbakanı Tony Blair. Evraklarda Tony Blair ve eşinin bir vergi cennetinde kayıtlı şirketi satın alarak, Londra’da o şirkete kayıtlı yaklaşık 500 bin dolarlık ofise damga vergisi ödemeden sahip olduğu kaydediliyor.
Ayrıyeten eski IMF Lideri Dominique Strauss-Kahn da dokümanlarda ismi geçen üst seviye isimlerden biri. Evraklarda çeşitli ülkelerden biroldukça eski başbakan ve bakanın da ismi geçiyor.
DOKÜMANLARDA TÜRKİYE İLE İLGİLİ NELER VAR
Pandora Dokümanları araştırmasına Türkiye’den DW Türkçe katıldı.
ICIJ’in internet sitesinde ve DW Türkçe’de yer alan bilgilere nazaran Türk milyarder ve inşaat hükümdarı Erman Ilıcak’ın evraklarda ismi geçiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikamet ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin inşa eden Rönesans Holding’in Lideri Erman Ilıcak’ın iki denizaşırı şirketle bağları bulunduğu ve ikisinin de 2014 yılında annesi Ayşe Ilıcak ismine kayıtlı olduğu bildiriliyor.
Rönesans Holding’in vergi cenneti Britanya Virjin Adaları’na 210 milyon dolar aktardığı ortaya çıktı.
Saklı mali bildirimlere bakılırsa aileye ilişkin holdinglerden gelen servetin tutulduğu şirketlerden Covar Ticaret Ltd’nin birinci yılında temettüden 105,5 milyon dolar gelir elde ettiği ve bu parayı İsviçre’de bir hesaba yatırdığı belirtiliyor.
Fakat dokümanlarda paranın bu hesapta fazla durmadığı ve kapalı mali bildirime göre tıpkı yıl “fevkalade harcamalar” ismi altında 105,5 milyon doların tamamının bağışlandığı kaydediliyor.
Bildirimde bu bağışın kim ya da ne tarafınca alındığına dair bilgi bulunmadığı aktarılıyor.
İLHAM ALİYEV’İN AİLESİ İLE İLGİLİ DOKÜMANLARDA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?
Pandora Dokümanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,’in kızı Dilek ve Leyla Aliyeva ile oğlu Heydar Aliyev ile ilgili şaşırtan boyutta lüks mülkiyet yatırımı bulunduğunu ortaya koyuyor. ICIJ Aliyev’in çocuklarının 2006-2018 yılları içinde Biritish Virgin Adaları’nda 44 şirketin hissedarı olduğunu açıklıyor.
Kayıtlarda çocukların sahip olduğu beş şirketin 2006-2009 yılları içinde Londra’danın en kıymetli semtlerinde 120 milyon dolardan yüksek pahaya sahip mülk satın aldığı ve çabucak sonrasında bunların satışından hayli büyük kar ettiği belirtiliyor.
Dokümanlara bakılırsa cumhurbaşkanının en küçük çoğuğu Heydar Aliyev’in çabucak hemen 11 yaşındayken Londra’nın en seçkin semtlerinden Mayfair’de 49 milyon dolarlık bir ofis satın alan Britsh Virgin Adaları’nda kayıtlı bir şirketin hissedarı oldu. Bundan yedi ay daha sonra ortanca kızı Dilek Aliyev’in sahibi olduğu bir şirket bir aşağı sokakta işyeri binası satın aldı ve 9 yıl daha sonraki satıştan 40 milyon dolardan fazla kar elde etti.
2009’da en büyük çocuğu Lyla Aliyev Londra’nın ünlü alışveriş caddesi Oxford Circus civarında bir milyonlarca dolar kıymetinde bir bina satın aldı. Binanın Aliyevc ailesi ve arkadaşları tarafınca bir dizi işyeri tarafınca kullanıldı.
2013’te çocukarı denizaşırı şrketlerdeki paylarını anne taradından dedeleri Arif Paşayev’e aktardı. Holdingler ondan sonrasında İngiltere’ye bağlı kapalılık cenneti Isle of Man’de yer alan bir şirketler dizisine aktarıldı.
Paşayev ve iki yakın ortağı 2006-2017 yılları içinde Londra ve yakınlarında 500 milyon dolardan fazla kıymete sahip mülk satın aldı
Aliyev’in aile üyelerinden hiçbirinin ICIJ’nin yorum talebine karşılık vermediği belirtiliyor.
ICIJ DAHA EVVEL PANAMA VE CENNET BELGELERİ’Nİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI
ICIJ daha evvel dünya gündemini sarsan, biroldukça ülkede siyasi çalkantıya niye olan Panama ve Paradise (Cennet) Belgeleri’ni ortaya çıkarmıştı. Kondorsiyum son olarak geçtiğimiz günlerde Amerikan bankalarının gönderdiği Kuşkulu Faaliyet Raporları’nın (Suspicious Activity Reports, SAR) gün yüzüne çıkmasıyla terörizmin finansmanı ve kara para aklama üzere konularda dünyadaki kıymetli bankaların oynadığı yasa dışı rolünü ortaya koyan FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) Belgeleri’ni ifşa etmişti.