celikci
New member
Dolandırıcılar, yaşlılara özel ilgi gösterme eğilimindedir. CTV Calgary tarafından bildirilen yakın tarihli bir vakada, 68 yaşındaki Ontario dul bir kadın, hayatının birikimi olan yaklaşık 800.000 doları bir aşk dolandırıcılığında kaybetti ve oğluna daha yakın olmak için Calgary’ye taşınmak zorunda kaldı.
[Read: Retirees Are Losing Their Life Savings to Romance Scams. Here’s What to Know.]
Bay Horncastle, “Herkesin aile üyelerini veya sevdiklerini yeni dolandırıcılıklar veya dolandırıcıların kullandığı teknikler hakkında bilgilendirmesi çok önemli” dedi. “Bu çok ileri gidebilir.”
Kara para aklamayı önleme uzmanı ve Toronto merkezli bir danışmanlık firması olan The AML Shop’un kurucu ortağı Matthew McGuire, pandemiden önce masasına gelen dolandırıcılık vakalarının çoğunun ilkel manipülasyonlar içerdiğini söyledi. Ancak günümüzün dolandırıcıları, ister romantik ister kripto para birimi dolandırıcıları olsun, daha sofistike hale geldi, dedi. Şüpheyi azaltmak için kurbanlara banka gişesinde ne söyleyecekleri konusunda bile koçluk yapıyorlar.
Li Zheng’e oldu. Çin konsolosluğunda olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, onunla temasa geçti, onu kara para aklamakla suçladı ve evine, Kanada’daki Çin Bankası aracılığıyla 69.000 dolar havale etmesi için sahte bir tutuklama emri gönderdi. 10.000 $’ın üzerindeki işlemler, Kanada Mali İstihbarat Teşkilatı’na bildirildi ve bankadaki bir dahili uyum görevlisi, alıcıyla olan ilişkisini Bayan Zheng’e sordu. Bir mahkeme kararına göre, yanıt vermedi, bunun yerine “endişeli ve stresli görünüyordu”.
Banka havaleyi yaptı. Bunun bir hile olduğunu ancak bu tür dolandırıcılık haberlerini okuduktan sonra anladı.
Geçen ay, Britanya Kolumbiyası Temyiz Mahkemesi Bayan Zheng’in Bank of China (Kanada) aleyhindeki davasına izin verdi ve bankanın bir dolandırıcılık planından haberdar olmasına rağmen müşterisini test yapması için uyarmadığı için davanın düşürülmesi gerektiğine karar verdi.
McGuire, bankaya karşı bir kararın “borçlar açısından Kanada’da gerçekten farklı bir hikaye yaratabileceğini” söyledi ve bunun “gişedeki sorularla daha derine inme” konusundaki isteksizlikten uzaklaşma anlamına gelebileceğini de sözlerine ekledi.
[Read: Retirees Are Losing Their Life Savings to Romance Scams. Here’s What to Know.]
Bay Horncastle, “Herkesin aile üyelerini veya sevdiklerini yeni dolandırıcılıklar veya dolandırıcıların kullandığı teknikler hakkında bilgilendirmesi çok önemli” dedi. “Bu çok ileri gidebilir.”
Kara para aklamayı önleme uzmanı ve Toronto merkezli bir danışmanlık firması olan The AML Shop’un kurucu ortağı Matthew McGuire, pandemiden önce masasına gelen dolandırıcılık vakalarının çoğunun ilkel manipülasyonlar içerdiğini söyledi. Ancak günümüzün dolandırıcıları, ister romantik ister kripto para birimi dolandırıcıları olsun, daha sofistike hale geldi, dedi. Şüpheyi azaltmak için kurbanlara banka gişesinde ne söyleyecekleri konusunda bile koçluk yapıyorlar.
Li Zheng’e oldu. Çin konsolosluğunda olduğunu iddia eden bir dolandırıcı, onunla temasa geçti, onu kara para aklamakla suçladı ve evine, Kanada’daki Çin Bankası aracılığıyla 69.000 dolar havale etmesi için sahte bir tutuklama emri gönderdi. 10.000 $’ın üzerindeki işlemler, Kanada Mali İstihbarat Teşkilatı’na bildirildi ve bankadaki bir dahili uyum görevlisi, alıcıyla olan ilişkisini Bayan Zheng’e sordu. Bir mahkeme kararına göre, yanıt vermedi, bunun yerine “endişeli ve stresli görünüyordu”.
Banka havaleyi yaptı. Bunun bir hile olduğunu ancak bu tür dolandırıcılık haberlerini okuduktan sonra anladı.
Geçen ay, Britanya Kolumbiyası Temyiz Mahkemesi Bayan Zheng’in Bank of China (Kanada) aleyhindeki davasına izin verdi ve bankanın bir dolandırıcılık planından haberdar olmasına rağmen müşterisini test yapması için uyarmadığı için davanın düşürülmesi gerektiğine karar verdi.
McGuire, bankaya karşı bir kararın “borçlar açısından Kanada’da gerçekten farklı bir hikaye yaratabileceğini” söyledi ve bunun “gişedeki sorularla daha derine inme” konusundaki isteksizlikten uzaklaşma anlamına gelebileceğini de sözlerine ekledi.