celikci
New member
Panama Belgeleri skandalıyla bağlantılı bir kara para aklama davasında dikkate değer bir kararla Panamalı bir yargıç, Cuma günü, 2016'da küresel heyecana neden olan sızdırılan belgelerin kaynağı olan Mossack Fonseca hukuk firmasının eski çalışanları da dahil olmak üzere 28 sanığın tamamını beraat ettirdi.
Karar, bir medya koalisyonunun Panama merkezli şirketten sızdırılan 11,5 milyon belgeye yönelik patlayıcı bir soruşturmayı yayınlamasından sekiz yıl sonra geldi. Sızıntı offshore bankacılık sektörünü açığa çıkardı, uluslararası vergi soruşturmalarını ateşledi ve dünya liderlerinin çöküşüne yol açtı.
İlk 29 sanık arasında kapatılan şirketin kurucu ortakları Jürgen Mossack (76) ve Mayıs ayında kararı beklerken 71 yaşında ölen Ramón Fonseca da vardı. Yargıç Baloísa Marquínez, 339 sayfalık kararında Fonseca'ya karşı açılan davanın Fonseca'nın ölümü nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
Savcılık, Mossack Fonseca'yı yasa dışı faaliyetlerden kazanılan parayı saklamak için sahte şirketler kurmakla suçlamıştı. Ayrıca şirket, müşterilerini kontrol ederken gereken özeni göstermedi.
Cuma akşamı yayınlanan yazılı açıklamada Panama yargısı, hakimin savcılık tarafından sunulan elektronik delillerin gözetim zinciri protokollerine uymadığını ve kimlik doğrulama sorunları yaşadığını tespit ettiğini söyledi. Hakim sanığı sorumlu tutacak yeterli delil bulamadı.
Karar, sızıntı nedeniyle itibarı zedelenen ve son yıllarda kara para aklamayı önleme çabalarını hızlandırmak için yasalarını elden geçiren Panama için büyük bir gelişme oldu.
Sanıkların çoğunu temsil eden bir firmada avukat olan Guillermina McDonald, “Yıllardır temsilcilerimizin masumiyetini savunduk” dedi. “Kara para aklamanın olmadığını ve temsil ettiğim kişilerin herhangi bir suç işlemediğini şaşmaz bir şekilde kanıtladık.”
Savcılıktan bir temsilci, kararın şu anda incelenmekte olduğunu ve temyize gidilebileceğini söyledi.
Panama Şehri'ndeki şirket davaları konusunda uzman avukat Juan Carlos Araúz, kararın savcıların şirket kurucularının yönettikleri paravan şirketlerin yasa dışı faaliyetler için kullanıldığını bildiklerini kanıtlayamadıklarını yansıttığını söyledi.
“Hakim şunu söylüyor: 'Hayır, şirketin bu amaca ulaşmak için tasarlanan davranıştan haberdar olduğu kanıtlanmadı'” dedi.
8 Nisan'da başlayan ve 10 gün süren canlı yayınlanan Panama Belgeleri duruşmasında tüm sanıklar suçları kabul etmedi. Savunma, savcılığın firmanın yasa dışı faaliyetlerden para yönettiğini kanıtlayamadığını ve bankaların şüpheli işlemler konusunda uyarıda bulunmadığını savundu.
Bir offshore banka hesabında para tutmak doğası gereği yasa dışı değildir. Ancak savcılar, şirketin Alman elektronik devi Siemens'ten yasadışı ödemelerle bağlantılı parayı gayri resmi olarak aktarmak için paravan şirketler işlettiğini iddia ediyor.
Savcılar, iddialarını Siemens ve çalışanlarının suiistimalde bulunduğu yönündeki önceki iddialarla desteklemeye çalıştı. 2008 yılında Siemens, kamu inşaat sözleşmelerini kazanmak için rüşvet ve rüşvet fonları kullandığı yönündeki suçlamaları çözmek için ABD ve Avrupalı yetkililere 1,6 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.
Milyonlarca dolar paravan şirketlere aktı. Mahkeme belgeleri, Mossack Fonseca'nın müşterilerini korumak için nasıl yüksek düzeyde gizlilik uyguladığını ve Siemens çalışanları için kısaltmalar kullandığını anlatan gazetecilik soruşturmalarına işaret ediyor.
Savcılar ayrıca şirketi Arjantin'le bağlantılı yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla da suçladı. Şirketin, 2023 yılında Arjantin'de büyük bir dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı olarak gayrimenkul satın alan şirketleri yönettiğini iddia ettiler.
Yargıç Marquínez, Panama Belgeleri davasını Mossack Fonseca'nın dahil olduğu ayrı bir kara para aklama davasıyla birleştirmiş ve her iki davayı birlikte karara bağlamıştı. Diğer dava, Brezilya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Petrobras'ın dahil olduğu bir rüşvet planı olan Araba Yıkama Operasyonu veya Lava Jato skandalıyla ilgiliydi.
Geçen yaz Lava Jato davasında savcılar, Mossack Fonseca'nın yolsuzluktan para aktaran offshore şirketler açmak için kullanıldığını iddia etti. Yargıç Marquínez Cuma günü Lava Jato davasında 31 sanığı beraat ettirdi. (Sanıklardan bazıları Panama Belgeleri davasıyla örtüşüyordu.)
Ticaret merkezi Panama her zaman paravan şirketlerin kurulduğu bir merkez olmuştur, çünkü ülke yurt dışında çok az bankacılık bilgisi paylaşmaktaydı ve hukuk firmalarının fonların nihai yararlanıcılarını belirleme sorumluluğu konusunda gevşek kurallara sahipti – bu kurallar o zamandan beri sıkılaştırılmıştır, diyor Gabriel Zucman. Berkeley'deki California Üniversitesi'nden ekonomist.
Panama Belgelerine ilişkin soruşturma, isimsiz bir muhbirin Süddeutsche Zeitung'a, verilerle ilgilenip ilgilenmediğini soran bir mesajıyla başladı. Gazete, büyük sızıntıyı, dünya çapında 100'den fazla haber kuruluşundan yüzlerce muhabirden oluşan bir ekibi bir araya getiren Washington'daki Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşmaya karar verdi.
Sızan dosyalar yaklaşık 215.000 offshore şirketi ve Mossack Fonseca ile çalışan 14.000'den fazla bankayı, hukuk firmasını ve aracıyı etkiledi. Gazeteci işbirliği makaleleri Nisan 2016'dan itibaren yayınlandı. Diğer şeylerin yanı sıra İzlanda ve Pakistan başbakanlarının istifasına da yol açtılar.
2017 yılında Mossack ve Fonseca, Lava Jato skandalıyla ilgili kara para aklama suçlamaları nedeniyle Panama'da tutuklanmıştı. Birkaç ay sonra kefaletle serbest bırakıldılar. Bir zamanlar 600'den fazla kişiyi istihdam eden şirketi, yasayı ihlal etmediği konusunda ısrar etmesi nedeniyle 2018'de kapatıldı.
Panama Belgeleri'nin ifşa edilmesinden kısa bir süre sonra yapılan bir röportajda Fonseca, firmanın müşterilerini dikkatle incelediğini söyledi. Ancak burası bir otomobil fabrikasına benzer ve satıldıktan sonra “arabanın başına geleceklerden hiçbir sorumluluğu yoktur”.
2016 yılındaki soruşturmanın sonucunda hükümetler 1,36 milyar dolardan fazla para cezası ve ödenmemiş vergi topladı. Paradise Belgeleri ve Pandora Belgeleri olarak bilinen devasa veri sızıntılarını araştıran daha sonraki gazetecilik işbirlikleri de offshore vergi cennetlerinin işleyişini ortaya çıkardı.
Veri sızıntısının öğrenilmesinin ardından Panama, kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan bir dizi yasayı kabul etti. Avukat ve kara para aklama uzmanı Carlos Barsallo, gelecekte şirketlerin müşterileri için kurdukları posta kutusu şirketlerinin nihai yararlanıcıları konusunda daha bilinçli olmaları ve bu yararlanıcıların bir kaydını oluşturmaları gerektiğini söylüyor.
Panama bölümü Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana'nın genel müdürü Olga de Obaldía, “Şirketler, posta kutusu şirketini sattığım gibi bir tutuma sahip olmamalı ve onunla kimin ne yaptığı benim sorunum değil” diyor. Uluslararası Şeffaflık.
Panama Belgeleri nedeniyle dünya çapında kaç kişinin mahkum edildiğini söylemek zor. Ancak Süddeutsche Zeitung'da sızıntıyı araştıran gazeteci Frederik Obermaier,, Televizyon dizilerinde ve pop şarkılarında Panama Belgelerine yapılan atıfların halkın soruşturmaya tepkisini gösterdiğini söyledi.
“Vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk nedeniyle hepimizin ödediği bedeli öğrendik” dedi. “Soyut bir şey değil. Bu, hastanelere ve üniversitelere yetecek kadar paramızın olmadığı anlamına geliyor.”
Karar, bir medya koalisyonunun Panama merkezli şirketten sızdırılan 11,5 milyon belgeye yönelik patlayıcı bir soruşturmayı yayınlamasından sekiz yıl sonra geldi. Sızıntı offshore bankacılık sektörünü açığa çıkardı, uluslararası vergi soruşturmalarını ateşledi ve dünya liderlerinin çöküşüne yol açtı.
İlk 29 sanık arasında kapatılan şirketin kurucu ortakları Jürgen Mossack (76) ve Mayıs ayında kararı beklerken 71 yaşında ölen Ramón Fonseca da vardı. Yargıç Baloísa Marquínez, 339 sayfalık kararında Fonseca'ya karşı açılan davanın Fonseca'nın ölümü nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
Savcılık, Mossack Fonseca'yı yasa dışı faaliyetlerden kazanılan parayı saklamak için sahte şirketler kurmakla suçlamıştı. Ayrıca şirket, müşterilerini kontrol ederken gereken özeni göstermedi.
Cuma akşamı yayınlanan yazılı açıklamada Panama yargısı, hakimin savcılık tarafından sunulan elektronik delillerin gözetim zinciri protokollerine uymadığını ve kimlik doğrulama sorunları yaşadığını tespit ettiğini söyledi. Hakim sanığı sorumlu tutacak yeterli delil bulamadı.
Karar, sızıntı nedeniyle itibarı zedelenen ve son yıllarda kara para aklamayı önleme çabalarını hızlandırmak için yasalarını elden geçiren Panama için büyük bir gelişme oldu.
Sanıkların çoğunu temsil eden bir firmada avukat olan Guillermina McDonald, “Yıllardır temsilcilerimizin masumiyetini savunduk” dedi. “Kara para aklamanın olmadığını ve temsil ettiğim kişilerin herhangi bir suç işlemediğini şaşmaz bir şekilde kanıtladık.”
Savcılıktan bir temsilci, kararın şu anda incelenmekte olduğunu ve temyize gidilebileceğini söyledi.
Panama Şehri'ndeki şirket davaları konusunda uzman avukat Juan Carlos Araúz, kararın savcıların şirket kurucularının yönettikleri paravan şirketlerin yasa dışı faaliyetler için kullanıldığını bildiklerini kanıtlayamadıklarını yansıttığını söyledi.
“Hakim şunu söylüyor: 'Hayır, şirketin bu amaca ulaşmak için tasarlanan davranıştan haberdar olduğu kanıtlanmadı'” dedi.
8 Nisan'da başlayan ve 10 gün süren canlı yayınlanan Panama Belgeleri duruşmasında tüm sanıklar suçları kabul etmedi. Savunma, savcılığın firmanın yasa dışı faaliyetlerden para yönettiğini kanıtlayamadığını ve bankaların şüpheli işlemler konusunda uyarıda bulunmadığını savundu.
Bir offshore banka hesabında para tutmak doğası gereği yasa dışı değildir. Ancak savcılar, şirketin Alman elektronik devi Siemens'ten yasadışı ödemelerle bağlantılı parayı gayri resmi olarak aktarmak için paravan şirketler işlettiğini iddia ediyor.
Savcılar, iddialarını Siemens ve çalışanlarının suiistimalde bulunduğu yönündeki önceki iddialarla desteklemeye çalıştı. 2008 yılında Siemens, kamu inşaat sözleşmelerini kazanmak için rüşvet ve rüşvet fonları kullandığı yönündeki suçlamaları çözmek için ABD ve Avrupalı yetkililere 1,6 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.
Milyonlarca dolar paravan şirketlere aktı. Mahkeme belgeleri, Mossack Fonseca'nın müşterilerini korumak için nasıl yüksek düzeyde gizlilik uyguladığını ve Siemens çalışanları için kısaltmalar kullandığını anlatan gazetecilik soruşturmalarına işaret ediyor.
Savcılar ayrıca şirketi Arjantin'le bağlantılı yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla da suçladı. Şirketin, 2023 yılında Arjantin'de büyük bir dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir kişiyle bağlantılı olarak gayrimenkul satın alan şirketleri yönettiğini iddia ettiler.
Yargıç Marquínez, Panama Belgeleri davasını Mossack Fonseca'nın dahil olduğu ayrı bir kara para aklama davasıyla birleştirmiş ve her iki davayı birlikte karara bağlamıştı. Diğer dava, Brezilya'nın devlet kontrolündeki petrol şirketi Petrobras'ın dahil olduğu bir rüşvet planı olan Araba Yıkama Operasyonu veya Lava Jato skandalıyla ilgiliydi.
Geçen yaz Lava Jato davasında savcılar, Mossack Fonseca'nın yolsuzluktan para aktaran offshore şirketler açmak için kullanıldığını iddia etti. Yargıç Marquínez Cuma günü Lava Jato davasında 31 sanığı beraat ettirdi. (Sanıklardan bazıları Panama Belgeleri davasıyla örtüşüyordu.)
Ticaret merkezi Panama her zaman paravan şirketlerin kurulduğu bir merkez olmuştur, çünkü ülke yurt dışında çok az bankacılık bilgisi paylaşmaktaydı ve hukuk firmalarının fonların nihai yararlanıcılarını belirleme sorumluluğu konusunda gevşek kurallara sahipti – bu kurallar o zamandan beri sıkılaştırılmıştır, diyor Gabriel Zucman. Berkeley'deki California Üniversitesi'nden ekonomist.
Panama Belgelerine ilişkin soruşturma, isimsiz bir muhbirin Süddeutsche Zeitung'a, verilerle ilgilenip ilgilenmediğini soran bir mesajıyla başladı. Gazete, büyük sızıntıyı, dünya çapında 100'den fazla haber kuruluşundan yüzlerce muhabirden oluşan bir ekibi bir araya getiren Washington'daki Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşmaya karar verdi.
Sızan dosyalar yaklaşık 215.000 offshore şirketi ve Mossack Fonseca ile çalışan 14.000'den fazla bankayı, hukuk firmasını ve aracıyı etkiledi. Gazeteci işbirliği makaleleri Nisan 2016'dan itibaren yayınlandı. Diğer şeylerin yanı sıra İzlanda ve Pakistan başbakanlarının istifasına da yol açtılar.
2017 yılında Mossack ve Fonseca, Lava Jato skandalıyla ilgili kara para aklama suçlamaları nedeniyle Panama'da tutuklanmıştı. Birkaç ay sonra kefaletle serbest bırakıldılar. Bir zamanlar 600'den fazla kişiyi istihdam eden şirketi, yasayı ihlal etmediği konusunda ısrar etmesi nedeniyle 2018'de kapatıldı.
Panama Belgeleri'nin ifşa edilmesinden kısa bir süre sonra yapılan bir röportajda Fonseca, firmanın müşterilerini dikkatle incelediğini söyledi. Ancak burası bir otomobil fabrikasına benzer ve satıldıktan sonra “arabanın başına geleceklerden hiçbir sorumluluğu yoktur”.
2016 yılındaki soruşturmanın sonucunda hükümetler 1,36 milyar dolardan fazla para cezası ve ödenmemiş vergi topladı. Paradise Belgeleri ve Pandora Belgeleri olarak bilinen devasa veri sızıntılarını araştıran daha sonraki gazetecilik işbirlikleri de offshore vergi cennetlerinin işleyişini ortaya çıkardı.
Veri sızıntısının öğrenilmesinin ardından Panama, kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan bir dizi yasayı kabul etti. Avukat ve kara para aklama uzmanı Carlos Barsallo, gelecekte şirketlerin müşterileri için kurdukları posta kutusu şirketlerinin nihai yararlanıcıları konusunda daha bilinçli olmaları ve bu yararlanıcıların bir kaydını oluşturmaları gerektiğini söylüyor.
Panama bölümü Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana'nın genel müdürü Olga de Obaldía, “Şirketler, posta kutusu şirketini sattığım gibi bir tutuma sahip olmamalı ve onunla kimin ne yaptığı benim sorunum değil” diyor. Uluslararası Şeffaflık.
Panama Belgeleri nedeniyle dünya çapında kaç kişinin mahkum edildiğini söylemek zor. Ancak Süddeutsche Zeitung'da sızıntıyı araştıran gazeteci Frederik Obermaier,, Televizyon dizilerinde ve pop şarkılarında Panama Belgelerine yapılan atıfların halkın soruşturmaya tepkisini gösterdiğini söyledi.
“Vergi kaçakçılığı ve yolsuzluk nedeniyle hepimizin ödediği bedeli öğrendik” dedi. “Soyut bir şey değil. Bu, hastanelere ve üniversitelere yetecek kadar paramızın olmadığı anlamına geliyor.”