celikci
New member
Kanada kara para aklama için o kadar cazip bir yer ki, buradaki faaliyeti açıklamak için özel bir isimleri bile var: “snowwashing”.
Tabii ki, kara para aklamanın doğası doğru bir şekilde ölçüm yapılmasını imkansız kılıyor. Ancak Britanya Kolumbiyası’nda kara para aklama için gayrimenkul kullanımına ilişkin 2019 tarihli bir rapor, çoğu paravan şirketler aracılığıyla olmak üzere ulusal çapta yılda 40 milyar C dolardan fazla paranın aklandığını tahmin ediyor.
El bombalarını kullanan suçlular, başka bir Britanya Kolumbiyası soruşturmasında kumarhanelerdeki nakitlerini – oyunculara borç olarak – çöp torbalarında ve 20 dolarlık banknotlarla dolu hokey torbalarında saklayarak temizleyen adi dolandırıcılar değiller.
[Read: Lavish Money Laundering Schemes Exposed in Canada]
Bunun yerine, paravan operatörler, bağlantıları ve mülkiyeti belirsiz olan birbirine bağlı bir dizi şirket aracılığıyla para akıtıyor ve bu da müfettişlerin yasadışı fonların izini sürmesini ve lehtarlarını tutuklamasını neredeyse imkansız hale getiriyor.
Ancak yeni önerilen bir yasama revizyonu kapsamında, şirket mülkiyetinin şeffaflığını zorunlu kılma söz konusu olduğunda, şu anda dünyanın en zayıfları arasında yer alan Kanada yasasını kullanmak, kar yıkayıcılar için daha zor hale gelebilir.
Bu hafta, yenilik, bilim ve endüstri bakanı François-Philippe Champagne, hukuk uzmanlarının Kanada’yı uluslararası standartlarla uyumlu hale getireceğini söylediği bir yasa önerdi. Fikir basit. Şirketler nihai olarak kontrol ettikleri kişilerin isimlerini düzenli olarak hükümete bildirmelidir. Bu bilgiler, reşit olmayanların sahip olduğu şirketlerin kayıtları gibi birkaç istisna dışında herkesin görebileceği bir sicile girilir. Ayrıca vergi kayıtlarıyla çapraz kontrol edilir ve kara para aklamayı takip eden devlet kurumlarına gönderilir.
Osler Hukuk Bürosu’nda yolsuzluk avukatı olan Malcolm Aboud, tasarı Avam Kamarası’nda masaya yatırıldıktan sonra bana “Düzgün uygulandığı takdirde olumlu bir gelişme” dedi.
Kanada’da pek çok şeyde olduğu gibi, önerilen yasanın işlemesinde kilit bir faktör, il ve bölge desteği olacaktır. Şirketler, federal hükümete ek olarak eyalet veya bölgesel hükümetlerle de ilişki kurabilir. İl verileri olmadan, önerilen federal kayıt baltalanabilir.
Manitoba ve Prince Edward Adası da dahil olmak üzere bazı iller özel mülk ifşa sistemlerine sahipken veya bu sistemlere doğru ilerlerken, bazen bu sistemler yeni federal gerekliliklerden çok daha az katıdır ve verileri bazen kamuya açık değildir. Quebec, federal plana benzer bir sistemi halka açık hale getirirken, Ontario’nun sisteminde halkın başvurabileceği bir kayıt bile yok. İşletmelerin yalnızca, hükümet tarafından talep edilebilecek nihai sahiplerinin kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.
Bay Champagne’nin sözcüsü Laurie Bouchard’a herhangi bir eyaletin birlikte çalışmayı kabul edip etmediğini sorduğumda, “İyi sinyaller aldık, ancak henüz orada olmadığı için hiçbir şeyi doğrulayamıyoruz” yanıtını verdi.
Kabul edilirse, yeni yasa 200.000 CA$’a kadar para cezası ve onu görmezden gelenler için altı aya kadar hapis cezası getirecek. Ancak hükümetin, suçluların çiğnedikleri yasalara bunu eklemediğini tam olarak nasıl anlayacağı bu noktada tam olarak net değil.
Bay Aboud, şirketlerin büyük çoğunluğunun yeni kurallara uyacağını söylese de, “eninde sonunda rejim ancak uygulaması kadar iyi olacaktır”.
Biden’ın Kanada ziyareti yeni göç kurallarıyla sonuçlandı
Bu haftaki Trans Canada bölümü, Toronto merkezli muhabir araştırmacı Vjosa Isai tarafından derlendi.
Nasıl yapıyoruz?
Bu haber bülteni ve genel olarak Kanada’daki olaylar hakkındaki düşüncelerinizi duymak isteriz. Lütfen bunları nytcanada@Haber adresine gönderin.
Bu e-postayı beğendiniz mi?
Arkadaşlarınıza iletin ve buradan kaydolabileceklerini bildirin.
Tabii ki, kara para aklamanın doğası doğru bir şekilde ölçüm yapılmasını imkansız kılıyor. Ancak Britanya Kolumbiyası’nda kara para aklama için gayrimenkul kullanımına ilişkin 2019 tarihli bir rapor, çoğu paravan şirketler aracılığıyla olmak üzere ulusal çapta yılda 40 milyar C dolardan fazla paranın aklandığını tahmin ediyor.
El bombalarını kullanan suçlular, başka bir Britanya Kolumbiyası soruşturmasında kumarhanelerdeki nakitlerini – oyunculara borç olarak – çöp torbalarında ve 20 dolarlık banknotlarla dolu hokey torbalarında saklayarak temizleyen adi dolandırıcılar değiller.
[Read: Lavish Money Laundering Schemes Exposed in Canada]
Bunun yerine, paravan operatörler, bağlantıları ve mülkiyeti belirsiz olan birbirine bağlı bir dizi şirket aracılığıyla para akıtıyor ve bu da müfettişlerin yasadışı fonların izini sürmesini ve lehtarlarını tutuklamasını neredeyse imkansız hale getiriyor.
Ancak yeni önerilen bir yasama revizyonu kapsamında, şirket mülkiyetinin şeffaflığını zorunlu kılma söz konusu olduğunda, şu anda dünyanın en zayıfları arasında yer alan Kanada yasasını kullanmak, kar yıkayıcılar için daha zor hale gelebilir.
Bu hafta, yenilik, bilim ve endüstri bakanı François-Philippe Champagne, hukuk uzmanlarının Kanada’yı uluslararası standartlarla uyumlu hale getireceğini söylediği bir yasa önerdi. Fikir basit. Şirketler nihai olarak kontrol ettikleri kişilerin isimlerini düzenli olarak hükümete bildirmelidir. Bu bilgiler, reşit olmayanların sahip olduğu şirketlerin kayıtları gibi birkaç istisna dışında herkesin görebileceği bir sicile girilir. Ayrıca vergi kayıtlarıyla çapraz kontrol edilir ve kara para aklamayı takip eden devlet kurumlarına gönderilir.
Osler Hukuk Bürosu’nda yolsuzluk avukatı olan Malcolm Aboud, tasarı Avam Kamarası’nda masaya yatırıldıktan sonra bana “Düzgün uygulandığı takdirde olumlu bir gelişme” dedi.
Kanada’da pek çok şeyde olduğu gibi, önerilen yasanın işlemesinde kilit bir faktör, il ve bölge desteği olacaktır. Şirketler, federal hükümete ek olarak eyalet veya bölgesel hükümetlerle de ilişki kurabilir. İl verileri olmadan, önerilen federal kayıt baltalanabilir.
Manitoba ve Prince Edward Adası da dahil olmak üzere bazı iller özel mülk ifşa sistemlerine sahipken veya bu sistemlere doğru ilerlerken, bazen bu sistemler yeni federal gerekliliklerden çok daha az katıdır ve verileri bazen kamuya açık değildir. Quebec, federal plana benzer bir sistemi halka açık hale getirirken, Ontario’nun sisteminde halkın başvurabileceği bir kayıt bile yok. İşletmelerin yalnızca, hükümet tarafından talep edilebilecek nihai sahiplerinin kayıtlarını tutmaları gerekmektedir.
Bay Champagne’nin sözcüsü Laurie Bouchard’a herhangi bir eyaletin birlikte çalışmayı kabul edip etmediğini sorduğumda, “İyi sinyaller aldık, ancak henüz orada olmadığı için hiçbir şeyi doğrulayamıyoruz” yanıtını verdi.
Kabul edilirse, yeni yasa 200.000 CA$’a kadar para cezası ve onu görmezden gelenler için altı aya kadar hapis cezası getirecek. Ancak hükümetin, suçluların çiğnedikleri yasalara bunu eklemediğini tam olarak nasıl anlayacağı bu noktada tam olarak net değil.
Bay Aboud, şirketlerin büyük çoğunluğunun yeni kurallara uyacağını söylese de, “eninde sonunda rejim ancak uygulaması kadar iyi olacaktır”.
Biden’ın Kanada ziyareti yeni göç kurallarıyla sonuçlandı
Bu haftaki Trans Canada bölümü, Toronto merkezli muhabir araştırmacı Vjosa Isai tarafından derlendi.
Güney Carolina kadın takımının basketbol koçu Dawn Staley, “Hiç bu kadar kararlılıkla kimseye koçluk yapmamıştım” dedi. “Onları bir yere koyun.” Mississauga doğumlu basketbol fenomeni Laeticia Amihere hakkında konuştu.
Çin’in seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla bağlantılı sızan istihbarat raporları, Başbakan Justin Trudeau’yu savunmaya geçirdi.
Kanada, geçen yıl bir milyondan fazla yeni gelen rekorunu ağırladı.
New York City Transit yolcularının şehrin metro şefi olduktan sonra “Tren Babası” lakaplı olduğu Toronto Transit Komisyonu’nun eski genel müdürü Andy Byford, Amtrak’a katılacak.
Bir atletik giyim şirketi olan Fanatics, NHL formalarının tedarikçisi olarak Adidas’ın yerini alacak. Kanada’da üretilen forma ve taraftar kıyafetleri satan şirket, ligle 10 yıllık yeni bir anlaşma imzaladı.
Bir ABD federal mahkemesi, Free Holdings adlı Kanadalı bir şirketin Quantum adlı bir NFT sanat eserinin mülkiyetine itiraz ederek açtığı davayı reddetti.
Metals Company adlı halka açık Kanadalı yeni bir şirketin uluslararası sularda ticari bir deniz dibi madenciliği projesi başlatma teklifi, Birleşmiş Milletler’e bağlı bir kuruluştaki gerilimin merkezinde yer alıyor.
Nasıl yapıyoruz?
Bu haber bülteni ve genel olarak Kanada’daki olaylar hakkındaki düşüncelerinizi duymak isteriz. Lütfen bunları nytcanada@Haber adresine gönderin.
Bu e-postayı beğendiniz mi?
Arkadaşlarınıza iletin ve buradan kaydolabileceklerini bildirin.